独家:中国人开的“伊朗交易平台”bitisis遭警方立案 平台紧急冻结资产业界

/ 发布时间 / 2021-08-31
(很好过每一次独家报道,欢迎关注“吴说”全新公众号)吴说区块链获悉,中国媒体广泛报道的伊朗交易平台bitisis已经跑路,多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子,学会多个...

(很好过每一次独家报道,欢迎关注“吴说”全新公众号)

吴说区块链获悉,中国媒体广泛报道的伊朗交易平台bitisis已经跑路,多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子,学会多个宣称能搬砖套利的国外交易平台吸纳散户资金再卷款跑路。现在各地警方已经立案。该交易平台将用户资产转移到三个地址,其中有平台已紧急将有关地址冻结。

bitisis本质是一个资金盘,借助信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利,之后卷款逃离。其方法是让用户用比特币换成平台自发的IRRT,再以所谓高溢价换成泰达币,但中间自然设置了不少门槛与繁琐的提现手续,与类似CX的拉下线模式。

其高明的营销推广手法主要有两点:第一,结合地缘政治的热门时事,通过各类媒体散发该交易平台存在很多溢价,吸引搬砖客,因其“新闻性”欺骗了了很多主流媒体;第二,在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传,使得搜索出的信息全为不真实信息与软文。

现在该网站已经官方宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地警方已纷纷立案。

值得庆幸的是,受害者准时联系了某主流交易平台有关员工,在其帮助之下剖析其链上地址,发现确有某个地址转移到该交易平台,因此准时进行了冻结。

该诈骗团伙基本可以确定是中国人,由于只在中文媒体和社区做竞价,并且也被网友揭出其早期用的是阿里云服务器。

但老实说,类似跑路事件可以被交易平台准时冻结的概率并不大,也说明这部分伪造伊朗交易平台的犯罪分子技术背景非常差,假如用混币器、通过小型交易平台、场外等多途径转移变现,会使得追查困难程度变得非常大。

(非常明显,提问者和第二个回复者,都是水军)

应该注意的是,该团伙还有多个其他诈骗网站,比如宣称委内瑞拉的bit-ven.com,搬砖的营销推广策略与营销推广渠道与上述伊朗交易平台几乎完全相同,资金投入者务必小心。媒体亦应该注意勿落入诈骗者的圈套。

归根结底,第一,对于任何宣传散户可以轻松搬砖套利的平台,基本可以认定为诈骗,切勿轻信;第二,一旦发生损失,肯定立刻联系警方、安全公司与主流交易平台有关职员,有肯定概率可与时冻结其地址,防止导致损失。

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